일동홀딩스

경영정보

이사회

이사회 구성

이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	직위(상근여부)	선임일	임기	책임보험 가입여부
사내이사	최규환	의장/대표이사(상근)	2027.03.25	2년	가입
	윤웅섭	이사(상근)	2027.03.25	2년	가입
	강규성	이사(상근)	2027.03.25	2년	가입
	신아정	이사(상근)	2028.03.25	2년	가입
사외이사	박준홍	이사(비상근)	2028.03.25	2년	가입
사외이사	김희석	이사(비상근)	2028.03.25	2년	가입

이사회 운영현황

2025년

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명						비고
				박대창	윤웅섭	최규환	강규성	박준홍	김희석
				(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)
1	2025.02.07	※ 보고사항 ① 2024년 경영실적 및 2025년 사업계획 ② 2024년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 평가 ④ 감사의 연간 업무 ⑤ 일동그룹 ESG 운영현황	보고	-	-	-	-	-	-	-
		① 제82기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		② 전자투표시스템 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		③ 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2	2025.03.05	① 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2025.04.29	① 계열회사 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025.05.12	※ 보고사항 ① 2025년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 운영 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-
		① 계열회사 무상감자 및 주식 매각의 건	가결	찬성	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		① 합의서 체결에 대한 승인의 건	가결	찬성	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성	-
5	2025.06.23	① 계열회사 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
6	2025.07.23	① 계열회사 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	2025.07.30	※ 보고사항 ① 2025년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 일동그룹 ESG 운영보고	보고	-	-	-	-	-	-	-
		① 일동바이오사이언스㈜ 보통주식 양수/양도의 건	가결	찬성	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		② 새로엠에스㈜ 보통주식 양수/양도의 건	가결	찬성	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성	-
8	2025.09.30	① 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
9	2025.11.06	※ 보고사항 ① 2025년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동홀딩스 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-
10	2025.12.19	① 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
10	2025.12.19	② 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항

이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	선임일	임기	책임보험 가입여부
상근감사	김남익	2025.03.26	3년	가입
비상근감사	성주형	2025.03.26	3년	가입

외부감사인에 관한 사항

이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명	선임일	계약기간	최근 감사의견
삼일회계법인	2023년 2월	3년	적정